Мэдэгдэж байгаа эсвэл үл мэдэгдэх зөвшөөрөгдсөн ажил хийдэг хүмүүст мөнгө олох
Хариулт нь: шагнал.
Хувь хүн орлогын шинэ эх үүсвэртэй болохдоо мөнгө угаахтай холбоотой хууль тогтоомжийг мэддэг байх ёстой.
Түүнчлэн тухайн иргэн банкны дансанд байршуулсан мөнгөн дүнгийн нийлбэр нь орлоготойгоо тохирч байгаа эсэхийг шалгах ёстой.
Хувь хүн хуулийн хүрээнд санхүүгийн аливаа үйл ажиллагаа явуулах, хууль бусаар мөнгө шилжүүлэхгүй байх ёстой.
Хэрэв хувь хүн тодорхой мэргэжлээр ажилладаг бөгөөд тодорхойгүй мөнгө санал болговол түүний хүчинтэй байдал, эх үүсвэрийг шалгаж, зөвхөн өөрийн мэргэжилтэй холбоотой мөнгийг авах ёстой.
Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, терроризмыг санхүүжүүлэхийг хязгаарлах хууль байдаг бөгөөд тэдгээрийг анхааралдаа авч, дагаж мөрдөх ёстой.
